首頁 首頁 > 企業社會責任 > 公司治理

董監事簡介

董事及監察人
姓名
主要經(學)歷
目前兼任本公司及
其他公司之職務

董事及監察人

董事長兼總經理

姓名

唐錦榮

主要經(學)歷

大同工學院電機系學士
松電貿(股)公司經理

目前兼任本公司及其他公司之職務

禾伸堂企業(股)公司總經理
禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
禾伸堂生技(股)公司董事長

董事及監察人

董事

姓名

羚田投資(股)公司代表人

主要經(學)歷

-

目前兼任本公司及其他公司之職務

-

董事及監察人

董事

姓名

羅墻

主要經(學)歷

淡江大學管理科學研究所碩士
中山科學研究院主任工程師

目前兼任本公司及其他公司之職務

-

董事及監察人

董事

姓名

吳毓敏

主要經(學)歷

靜宜大學會計系學士
禾伸堂企業(股)公司副總經理

目前兼任本公司及其他公司之職務

禾瑞亞科技(股)公司監察人

董事及監察人

董事兼執行副總經理

姓名

申時勻

主要經(學)歷

淡江大學物理系學士
澳門科技大學工商管理碩士
矽科(股)公司董事長

目前兼任本公司及其他公司之職務

禾伸堂企業(股)公司執行副總經理
禾琦商貿(上海)有限公司法人董事代表董事長兼總經理
禾伸堂國際貿易(上海)有限公司法人董事代表董事長

董事及監察人

董事兼副總經理

姓名

黃紹國

主要經(學)歷

大同工學院事業經營系
訊得(股)公司董事長

目前兼任本公司及其他公司之職務

禾伸堂企業(股)公司副總經理
禾琦商貿(上海)有限公司之法人董事代表人

董事及監察人

獨立董事

姓名

鄭更義

主要經(學)歷

逢甲大學會計系學士
金鼎綜合證券(股)公司協理
鴻揚創業投資(股)公司副總經理
倍利綜合證券(股)公司研究發展部副總經理
福邦證券(股)公司總經理
益友管理顧問(股)公司總監

目前兼任本公司及其他公司之職務

福邦證券(股)公司董事
文曄科技(股)公司法人代表人董事
首利實業(股)公司董事
協易機械工業(股)公司董事
立德電子(股)公司監察人
旺玖科技(股)公司獨立董事

董事及監察人

獨立董事

姓名

吳乃華

主要經(學)歷

成功大學化工系學士
政治大學經營管理碩士
上慶貿易(股)副總經理
禾伸堂生技(股)公司獨立董事

目前兼任本公司及其他公司之職務

快譯通(股)公司董事長兼總經理
夆典科技開發股份有限公司獨立董事

董事及監察人

監察人

姓名

巫堂明

主要經(學)歷

輔仁大學會計系學士
眾信聯合會計事事務所會計師

目前兼任本公司及其他公司之職務

誠正會計師事務所所長

董事及監察人

監察人

姓名

楊中奕

主要經(學)歷

台中商專企管科學士
羚田投資(股)公司董事長

目前兼任本公司及其他公司之職務

-

 

董監職權

審查下列事項

一、本公司之營運計畫。

二、年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

三、依證券交易法(下稱證交法)第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度,及內部控制制度有效性之考核。

四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

六、財務、會計或內部稽核主管之任免。

七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈,得提下次董事會追認。

八、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。