首页 首页 > 企业社会责任 > 公司治理

董监事简介

董事及监察人
姓名
主要经(学)历
目前兼任本公司及
其他公司之职务

董事及监察人

董事长兼总经理

姓名

唐锦荣

主要經(學)歷

大同工学院电机系学士
松电贸(股)公司经理

目前兼任本公司及其他公司之職務

禾伸堂企业(股)公司总经理
禾瑞亚科技(股)公司法人代表人董事长兼总经理
禾伸堂生技(股)公司董事长

董事及監察人

董事

姓名

羚田投资(股)公司代表人

主要經(學)歷

-

目前兼任本公司及其他公司之職務

-

董事及監察人

董事

姓名

罗墙

主要經(學)歷

淡江大学管理科学研究所硕士
中山科学研究院主任工程师

目前兼任本公司及其他公司之職務

-

董事及監察人

董事

姓名

吴毓敏

主要經(學)歷

静宜大学会计系学士
禾伸堂企业(股)公司副总经理

目前兼任本公司及其他公司之職務

禾瑞亚科技(股)公司监察人

董事及監察人

董事兼执行副总经理

姓名

申时匀

主要經(學)歷

淡江大学物理系学士
澳门科技大学工商管理硕士
硅科(股)公司董事长

目前兼任本公司及其他公司之職務

禾伸堂企业(股)公司执行副总经理
禾琦商贸(上海)有限公司法人董事代表董事长兼总经理
禾伸堂国际贸易(上海)有限公司法人董事代表董事长

董事及監察人

董事兼副总经理

姓名

黄绍国

主要經(學)歷

大同工学院事业经营系
讯得(股)公司董事长

目前兼任本公司及其他公司之職務

禾伸堂企业(股)公司副总经理
禾琦商贸(上海)有限公司之法人董事代表人

董事及監察人

独立董事

姓名

郑更义

主要經(學)歷

逢甲大学会计系学士
金鼎综合证券(股)公司协理
鸿扬创业投资(股)公司副总经理
倍利综合证券(股)公司研究发展部副总经理
福邦证券(股)公司总经理
益友管理顾问(股)公司总监

目前兼任本公司及其他公司之職務

福邦证券(股)公司董事
文晔科技(股)公司法人代表人董事
首利实业(股)公司董事
协易机械工业(股)公司董事
立德电子(股)公司监察人
旺玖科技(股)公司独立董事

董事及監察人

独立董事

姓名

吴乃华

主要經(學)歷

成功大学化工系学士
政治大学经营管理硕士
上庆贸易(股)副总经理
禾伸堂生技(股)公司独立董事

目前兼任本公司及其他公司之職務

快译通(股)公司董事长兼总经理
夆典科技开发股份有限公司独立董事

董事及監察人

监察人

姓名

巫堂明

主要經(學)歷

辅仁大学会计系学士
众信联合会计事事务所会计师

目前兼任本公司及其他公司之職務

诚正会计师事务所所长

董事及監察人

监察人

姓名

杨中奕

主要經(學)歷

台中商专企管科学士
羚田投资(股)公司董事长

目前兼任本公司及其他公司之職務

-

 

董监职权

审查下列事项

一、本公司之营运计划。

二、年度财务报告及须经会计师查核签证之第二季财务报告。

三、依证券交易法(下称证交法)第十四条之一规定订定或修订内部控制制度,及内部控制制度有效性之考核。

四、依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。

五、募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。

六、财务、会计或内部稽核主管之任免。

七、对关系人之捐赠或对非关系人之重大捐赠。但因重大天然灾害所为急难救助之公益性质捐赠,得提下次董事会追认。

八、依证交法第十四条之三、其他依法令或章程规定应由股东会决议或董事会决议事项或主管机关规定之重大事项。