首頁 首頁 > 企業社會責任 > 公司治理

稽核室

稽核室是本公司內部控制與公司治理之核心,同時將子公司一併納入管控範圍。本公司稽核室主管係由董事會指派,而內部稽核人員之資格及人數則依主管機關之規定嚴謹執行。

 

稽核室主要職責為:

一、內部稽核制度之建立、修訂及檢核。

二、內部控制制度之研討、審核及修訂。

三、海外子公司制度評估研討、規劃及檢核。

本公司稽核室定時執行內部調查評估,覆核內部控制制度之缺失及衡量營運效果及效率,繼而向董事會及監察人提出報告。如發現缺失狀況,則立即查明原因,並提出改善回應及檢討。同時亦要求各單位了解員工在處理日常業務時是否符合法令及公司規章,必要時隨時作出檢討修正及擬定改善對策。

 

本公司稽核室目前編制主管一位及稽核人員二位。

 

監察人及獨立董事定期參與董事會議,各會議中內部稽核主管均列席報告稽核業務執行情形、重大內部控制、內部稽核事項及修訂內部控制度等,各監察人及獨立董事亦於每月取得稽核主管提交之稽核報告。